金融工作组继续将巴基斯坦列入FATF灰名单

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金融行动特别工作组（FATF）在其为期五天的全体会议后于今日在新闻发布会上宣布，巴基斯坦将继续留在该机构的“增加监管名单”中，也称为灰名单。
FATF主席马库斯·普莱尔博士在宣布这一决定时说：“虽然巴基斯坦已经取得了重大进展，目前已基本解决了27 项措施中的26 项，但金融恐怖主义行动计划仍有待解决。”
对此，他说：“2019年，FATF的区域合作伙伴发现巴基斯坦反洗钱措施存在问题，随后FATF与巴基斯坦就此事进行了讨论，此后虽然洗钱风险仍然存在，但情况有所改善。”
普莱尔博士表示：“我要感谢巴基斯坦政府一直致力于解决这些问题，并根据要求做出必要的改变。”
据悉，在2 月 25 日全体会议后的最后一次新闻发布会上，FATF主席马库斯·普莱尔博士曾表示，巴基斯坦仍需加强监测，虽然伊斯兰堡已经取得了重大进展，但阻止恐怖主义融资的机制仍然存在一些严重缺陷。
几天前，巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希（Shah Mahmood Qureshi）表示，鉴于巴基斯坦最近取得的进展，金融监管机构没有理由继续将该国留在其灰名单上。
库雷西说：“我们在FATF行动计划中需要完成27项措施，其中26项措施已经完成，巴基斯坦正在开展工作以解决剩余项目。”
据悉，自2018年6月以来，巴基斯坦因其反恐融资和反洗钱制度的缺陷而被列入FATF灰名单。
在最后一次评估之前，FATF发现巴基斯坦在打击与联合国安理会列出的恐怖组织、被起诉和定罪组织、被禁个人组织以及毒品和宝石走私组织方面融资存在缺陷。
在2月份的最后一次观察中，FATF 主席重申：“巴基斯坦已经取得进展，我们强烈敦促巴基斯坦完成该计划。”
他坚持认为：“巴基斯坦必须对所有资助恐怖分子的团体和实体进行调查和起诉，并表明法院的处罚是有效的。一旦巴基斯坦表明已经完成了这些项目，FATF将进行核实和投票。”
FATF强调，巴基斯坦应充分解决行动计划中剩余的三点：
1. 证明恐怖主义融资的调查和起诉对象针对指定人员或实体或在其指示下行事的个人和实体；
2. 证明恐怖主义融资起诉能产生有效、相符和劝诫性的制裁；
3. 证明对所有指定的恐怖分子，特别是为他们行事或代表他们行事的恐怖分子有效实施了定向金融制裁。
责编：苏珊

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